證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份（10.45,0.00,0.00%） 編號：臨2011-012號  
　　900928 自儀B股 
　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 
　　第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 
　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2011年7月25日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事12 名，實(shí)到董事12 名，出席人數(shù)符合《公司法》和本公司章程。 
　　會(huì)議經(jīng)審議，以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，就選舉公司第七屆董事會(huì)“戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)”委員形成如下決議： 
　　1、公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)。由9名董事組成，由公司董事長徐子瑛擔(dān)任主任委員，董事黃建民擔(dān)任副主任委員；委員為李鶴富、蔡文斌、朱域弢、王鷹、姚勇、朱惠良、王志軍。 
　　2、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。由5名董事組成，由公司獨(dú)立董事歐陽令南擔(dān)任主任委員；委員為戴繼雄、費(fèi)敏銳、朱惠良、姚勇。 
　　3、公司董事會(huì)提名委員會(huì)。由5名董事組成，由公司獨(dú)立董事李鶴富擔(dān)任主任委員，委員為歐陽令南、戴繼雄、蔡文斌、朱域弢。 
　　4、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。由5名董事組成，由公司獨(dú)立董事戴繼雄擔(dān)任主任委員，委員為歐陽令南、費(fèi)敏銳、王志軍、王鷹。 
　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)